'Cartel de devoluciones del IVA”. Creaban empresas en Medellín para realizar operaciones ficticias

La Fiscalía, a través de la delegada para las Finanzas Criminales, logró durante los últimos 4 años resultados importantes en la lucha contra el lavado de activos y los diferentes delitos fiscales.

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Se logró afectar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia, impactando 1.094 redes vinculadas al blanqueo de capitales, con la captura y judicialización de 956 de sus integrantes.  

Uno de los casos más trascendentales fue la condena de seis exfuncionarios de la Dian por el 'cartel de devoluciones del IVA', estas personas se valieron de sus conocimientos y experiencia para crear empresas en Medellín y otras 3 ciudades con el objetivo de crear operaciones ficticias de exportación e importación de textiles y material ferroso, entre otros movimientos comerciales a los que recurrieron para sustentar y solicitar ante la misma Dian la devolución de IVA, así como la compensación por retención en la fuente por compras.  Así lo confirmó la delegada para las Finanzas Criminales, Dra Luz Ángela Bahamón Florez. 

En ese sentido, fueron imputados hechos que comprometen el lavado de más de 27,8 billones de pesos.  

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Adicionalmente, se logró la incautación de mercancía avaluada en 43.300 millones, 50.265 millones de pesos en efectivo; y cerca de 76 kilogramos de oro, cuyo valor alcanzaría los 41.342 millones de pesos.