Condenaron a 15 por blanquear 2,3 billones de pesos mediante comercio ilegal de oro en Medellín

Una investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitió acreditar la participación de 15 personas en un esquema ilegal que blanqueó cerca de 2,3 billones de pesos a través de la comercialización de oro entre 2001 y 2011. 

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Al concluir los juicios orales y valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, jueces penales del circuito especializado de Medellín condenaron a los implicados a penas que oscilan entre los 10 y 16 años de prisión por el delito de lavado de activos. 

Durante el proceso, se descubrió que los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condición de representantes legales o contadores para realizar operaciones ficticias de compra y venta de oro. Utilizando sus conocimientos técnicos y profesionales, simularon millonarias e irregulares transferencias del metal precioso que nunca existieron. 

Las empresas constituidas fueron utilizadas como supuestas proveedoras de oro para una comercializadora internacional, que obtenía el producto de yacimientos ilícitos y lo exportaba a Estados Unidos y otros destinos internacionales. A cambio, recibían altas sumas de dinero que eran incorporadas al sistema financiero nacional. 

Por este entramado delictivo fueron condenadas las siguientes personas: 

• Edwin Alberto Ochoa Garcés: 13,3 años de prisión 

• Carlos Mario Correa Ocampo: 10 años de prisión 

• Cristian Palacios Luna: 12,5 años de prisión 

• José Enrique Luna: 12,5 años de prisión 

• Juliana Jaramillo Gómez: 15,8 años de prisión 

• Dorys Isabel Argel Barreto: 10 años de prisión 

• Óscar Alejandro Peña Peinado: 15 años de prisión 

• Joaquín Eduardo Pérez Yepes: 16,6 años de prisión 

• Jesús Antonio Londoño Sánchez: 16,6 años de prisión 

• Vilma Doris Pérez Londoño: 12 años de prisión 

• Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes: 15 años de prisión 

• Luz Adriana Gómez Trujillo: 14,1 años de prisión 

• Modesto Palacios Córdoba: 16,6 años de prisión 

• Zamantha Del Carmen Escobar Martínez: 13,3 años de prisión 

• John Jairo Uribe: 16,6 años de prisión 

Las condenas conocidas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Las autoridades continúan investigando para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia. 

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