Capturado en Medellín “falso” empresario holandés solicitado en extradición por EE.UU. 

La Policía Nacional a través de la DIJIN y con el apoyo del FBI, materializaron la captura en un exclusivo sector de la ciudad de Medellín del ciudadano holandés Taoufiq Ramsis de 51 años de edad, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por los delitos de Lavado de Activos, Narcotráfico y Conspiración, ya que hacía parte de una red de blanqueo de dineros a través de criptomonedas.  

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Labores de Policía Judicial permitieron conocer que el capturado hacia parte de una estructura criminal la cual contaba con contactos para sus operaciones ilícitas, en América, Europa y Australia, colaborando directamente con organizaciones independientes de tráfico de drogas para dinamizar este delito.  

Así lo indicó el brigadier General José Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e INTERPOL. 

Esta persona era responsable de supervisar y coordinar transacciones internacionales de lavado de dinero a gran escala, fungiendo como un importante empresario, por lo cual tenía como fachada diferentes empresas de alimentos en el departamento de Antioquia.   

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 El capturado fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se surtan los trámites judiciales para su posible extradición.