Lavado de activos

Las autoridades británicas están ofreciendo una recompensa de 1 millón de libras esterlinas por la captura de alias "Harry".

La mujer quedó vinculada a la investigación por el posible delito de lavado de activos.

Los capturados tendrían relación con alias “falcón” supuesto jefe del Clan del Golfo

Según el ente investigador, sería 59 propiedades ubicadas en la capital antioqueña, Cali, Barranquilla y el departamento de Bolívar

Alcalde, Federico Gutiérrez, manifestó que hay investigaciones en curso que en las cuales se estaría evidenciando esta práctica en la ciudad

Deberá responder por dos delitos: Lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El extranjero vivía en una vivienda con ascensor, piscina, polígono y un cuarto de pánico

Durante las audiencias un fiscal de la Seccional Medellín le imputó el delito de lavado de activos

La mujer se expone a una condena de 10 años de prisión.

El ente acusador manifestó que en 2019 constituyó con su familia, la empresa Esaid S.A.S. para convertirla presuntamente en una fachada.

Este grupo criminal, compuesto por más de 20 personas, habría lavado más de 1,3 billones de pesos.

Dina Boluarte está siendo investigada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones.

El empresario colombiano es procesado por lavado de activos y testaferrato a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Esta red criminal se dedicaba a darle apariencia de legalidad a dineros, producto de las rentas criminales.

La joven publicó imágenes de la nueva propiedad que compró y respondió a críticas que ha recibido.

Cuatro personas prestaban sus cuentas bancarias para este delito, informaron las autoridades.

Dos de los capturados fueron enviados a prisión.

Esta mercancía era vendida de manera ilegal a través de la redes sociales.

Cinco personas fueron capturadas en estos operativos.

La mercancía ilegal está valorada en 290 millones de pesos.Tres personas fueron capturadas en este operativo. Informaron las autoridades.